Un fiscal federal que ha encarcelado a algunos de los principales delincuentes de Venezuela se retira, según ha sabido The Associated Press, dejando un vacío que podría frenar los esfuerzos de Estados Unidos para exponer la actividad criminal en el país sudamericano en medio de crecientes tensiones con la administración Trump.
Por Joahua Goodman / Associated Press
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Michael Nadler, un fiscal federal adjunto, se marchará para ingresar a la práctica privada el próximo mes en la firma de Miami Stumphauzer & Sloman, dijo una persona familiarizada con la medida que insistió en hablar de forma anónima porque no se había hecho público.
Nadler, de 48 años, ha acusado a varios ministros del gabinete venezolano, empresarios y banqueros suizos como parte de un esfuerzo sostenido de los investigadores en el Distrito Sur de Florida para recuperar parte de los $ 300 mil millones que se estima que fueron robados de Venezuela en dos décadas de gobierno socialista.
Gran parte de esa riqueza supuestamente mal habida se ha invertido en el floreciente mercado inmobiliario de lujo de Miami. Eso ha enfurecido a los residentes latinos de la ciudad, muchos de ellos exiliados venezolanos y cubanos, para quienes el enfoque de línea dura de la administración Trump en exponer la corrupción en el régimen venezolano de Nicolás Maduro es un atractivo importante en el estado de batalla antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
“Bien puede haber un suspiro colectivo de alivio en Venezuela por parte de aquellos a quienes él atacó”, dijo Michael Díaz, un abogado defensor de Miami que ha litigado contra Nadler en nombre de clientes venezolanos. “Ciertamente algunos brindarán por su prematura partida”.
En 2018, Nadler aseguró lo que hasta ahora es el juicio más grande hasta la fecha contra un conocedor venezolano cuando Alejandro Andrade, el ex tesorero nacional, se declaró culpable de su papel en una conspiración de moneda extranjera que desvió cientos de millones de las arcas del estado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade confió al gobierno de EE. UU. $ 1 mil millones en efectivo y activos, incluida una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot. Actualmente está cumpliendo una sentencia de 10 años.
Nadler deja un caso políticamente delicado sin terminar. En junio, consiguió el arresto en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab cuando el presunto testaferro de Maduro se dirigía a Irán. En un doblete, la administración Trump sancionó el año pasado a Saab el mismo día en que Nadler acusó al empresario de lavado de dinero en relación con un supuesto plan de soborno para desarrollar viviendas para personas de bajos ingresos para el gobierno de Venezuela que nunca se construyó.
La extradición de Saab aún está pendiente y es combatida enérgicamente por un equipo de abogados que incluye al ex juez español Baltasar Garzón, quien es famoso por acusar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. El gobierno de Maduro dijo que el empresario, que también tiene pasaporte venezolano, estaba en una “misión humanitaria” a Irán para comprar alimentos y suministros médicos.
Saab fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente ejecutar un plan que incluía a los hijastros de Maduro y supuestamente robó cientos de millones de dólares de contratos de importación de alimentos en un momento de hambre generalizada en la nación de la OPEP devastada por la crisis. Nadler, que todavía tiene algunas semanas en el trabajo, no ha procesado a Saab por supuesta corrupción alimentaria.
Nadler comenzó a trabajar en casos de Venezuela en 2017, y Díaz dijo que rápidamente se ganó la reputación de un fiscal agresivo que tenía una buena relación con los agentes.
Díaz también le da crédito a Nadler por esforzarse mucho para mantener los casos lejos de los fiscales en otros distritos federales de alto perfil que competían para inscribirse como testigos del gobierno de los muchos venezolanos que huyen de su tierra natal. Los fiscales de Nueva York y Washington acusaron en marzo a Maduro y a otros funcionarios de alto nivel de conspiración para traficar cocaína, mientras que Houston encabeza una investigación sobre presunta corrupción en el gigante petrolero estatal de Venezuela, PDVSA.
La jefa de Nadler, Ariana Fajardo-Orshan, la fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, creó una unidad especial de lavado de dinero en marzo de 2019 que se centró en los delitos financieros, dando aún más ímpetu a ese esfuerzo.
Venezuela está clasificado como el país más corrupto de América Latina y está empatado con Sudán, Afganistán y Guinea Ecuatorial como el séptimo peor entre 180 países en el último ranking anual de Transparencia Internacional, con sede en Berlín.
Dick Gregorie, el fiscal federal adjunto retirado en Miami que acusó al hombre fuerte panameño Manuel Noriega en la década de 1980, dijo que Nadler es el litigante más informado y experimentado del país que trabaja en Venezuela. Dijo que su salida dejará un gran vacío que no será fácilmente llenado por otros fiscales, quienes necesitarán tiempo para captar las complejidades y matices de la corrupción en el país.
“Venezuela es una cleptocracia y para entender cómo mueven el dinero y lo robado a los venezolanos lleva años”, dijo Gregorie, quien ahora es consultor de Berkeley Research Group. “La partida de Nadler ciertamente se sentirá”.
Fajardo-Orshan’s no confirmó ni negó los planes de Nadler de partir, pero reafirmó el compromiso de perseguir a funcionarios corruptos de Venezuela y otros lugares “que roban cruelmente el dinero de sus propios ciudadanos y luego tratan de esconderlo en bancos estadounidenses y mediante transacciones inmobiliarias estadounidenses”. . ”
“Los fiscales experimentados, talentosos y comprometidos de nuestra sección de Lavado de Dinero trabajan en equipo para combatir esta actividad ilegal”, dijo su oficina en un comunicado.
