La Fiscalía General de Colombia no se rinde ante el todopoderoso testaferro del régimen de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab. SEMANA revela detalles del extenso recurso de apelación con el cual el ente investigador busca demostrar que, en efecto y más allá de toda duda, el contratista barranquillero lavó casi 25 mil millones de pesos con la exportación ficticia de textiles entre 2004 y 2011.
Por semana.com
Pese a que Saab, quien hoy maneja a su antojo las inversiones y los proyectos económicos de Venezuela desde su cargo como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, logró hacerle el quite a la justicia colombiana en un fallo de primera instancia. La Fiscalía General espera que el Tribunal Superior condene al empresario por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia, por lo que se expone a una sentencia de 30 años de cárcel.
En la apelación, conocida en su totalidad por SEMANA, la Fiscalía General toca tres puntos clave para demostrar que Saab creó empresas de papel para generar importaciones ficticias. Fue tan estructurado su plan que engañó, junto a su contador de confianza, Devis José Mendoza, a la meticulosa Dian y al Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex).
En el documento de 49 páginas el ente no ahorró ni críticas ni cuestionamientos a la decisión tomada el pasado 24 de mayo por el juez primero especializado de Barranquilla, al considerar que omitió toda la valoración probatoria que demostraba que no existía una justificación para el aumento del patrimonio de la empresa Shatex S.A.
Álex Saab fue declarado inocente por el delito de lavado de activos. Juez aseguró que la Fiscalía no pudo demostrar la creación de una “empresa de papel”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0i7UUZdAau
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 17, 2024
“Lo que sí no pudo haber hecho el juez fue llegar a la conclusión errónea de que las importaciones estaban legalmente soportadas y claro [que] se observa que llegó a la señalada conclusión ante una evidente falta de apreciación”, resaltó la Fiscalía General al citar decenas de informes y testimonios que les restan credibilidad absoluta a las conclusiones a las que llegó el juez especializado.
Tras revisar el fallo absolutorio, la Fiscalía alertó que no se hizo mención alguna de los aspectos clave de la acusación contra Saab y Mendoza, mucho menos los elementos materiales probatorios que se allegaron durante el juicio que demostraban las maniobras financieras ilícitas y el incremento injustificado del patrimonio.
“Toda vez que el señor juez Aquo no realizó valoración alguna a lo manifestado por esta Delegada Fiscal durante los alegatos de conclusión (…) sobre lo consignado respecto al crecimiento económico inusual”, cuestionó el fiscal al asegurar que en el fallo no se mencionó, siquiera, lo dicho en los alegatos de conclusión.
“Continuó sus disertaciones, realizando afirmaciones sobre la base de unas manifestaciones realizadas por esta Delegada Fiscal en contextos distintos y sobre otros aspectos distintos al tema de las importaciones, que lo llevaron a mezclar los análisis realizados sobre las importaciones y realizado sobre las exportaciones”
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