Grupo de Acción Financiera Internacional
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Bloomberg: Venezuela será agregada a la “lista gris” de dinero sucio del organismo de control mundial
Publicado el junio 22, 2024 9:49 amVenezuela se unirá a la “lista gris” de dinero sucio del organismo de control mundial Se espera que Venezuela, que ya está bajo sanciones […]
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Grupo de Acción Financiera Internacional alertó sobre el aumento del lavado de dinero de criminales y terroristas en Brasil
Publicado el junio 03, 2023 9:19 amEl Grupo de Acción Financiera Internacional denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes […]
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