lavado de activos
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El Espectador: Alex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia
Publicado el mayo 17, 2024 3:32 pmUn juzgado especializado acaba de absolver, en primera instancia, al empresario barranquillero Alex Saab. Este hombre, que fue señalado por las autoridades de los […]
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Llegó la “hora cero” de Nicolás Petro: este #20Nov será acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Publicado el noviembre 20, 2023 8:23 amComo Nicolás Petro no puede salir de Barranquilla, la Fiscalía fue a él. El fiscal Mario Burgos tiene en su agenda una […]
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Fiscalía colombiana imputa cargos contra el hijo de Petro y su exesposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Publicado el agosto 01, 2023 9:46 amTras la legalización de capturas y allanamientos adelantados por la Fiscalía, iniciará la imputación de cargos por los delitos de lavado de […]
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Nicolás Petro y Day Vásquez ya se encuentran en Bogotá
Publicado el julio 29, 2023 5:35 pmHacia las 2:00 de la tarde de este sábado 29 de julio, Nicolás Petro y Day Vásquez llegaron al búnker de la Fiscalía General […]
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Fiscalía peruana incauta inmuebles de exministro acusado de lavado de activos
Publicado el abril 20, 2023 12:38 pmLa Fiscalía de Perú allanó e incautó este jueves 11 inmuebles vinculados a un caso de presunto lavado de activos que involucra […]
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El infierno de Aida Victoria Merlano apenas comienza: la investigan también por lavado de activos
Publicado el septiembre 13, 2022 4:49 pmEl juez 20 penal de Conocimiento hizo este martes la lectura del fallo de Aida Victoria Merlano. El funcionario judicial relató de manera detallada […]
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¡Purasangre! Hijo de Alejandro “El Tuerto” Andrade habría llegado a Colombia a “invertir”
Publicado el marzo 17, 2019 2:14 pmEnmanuel Andrade, es un bolichico al que ya hemos reseñado en otras oportunidades por su excentricidad y gran gusto por la buena vida, está dando […]
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Tribunal niega a Keiko Fujimori cierre de investigación por lavado de activos
Publicado el febrero 26, 2018 6:43 pmUn tribunal peruano revocó este lunes una sentencia de primera instancia que ordenaba a la Fiscalía concluir la investigación a Keiko Fujimori, hija del […]
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Ollanta Humala será acusado por presunto lavado de activos en diciembre
Publicado el noviembre 13, 2017 9:21 pmEl fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, detenidos […]
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Ex primera dama de Perú tendrá inmunidad gracias a su puesto en la ONU
Publicado el noviembre 25, 2016 4:01 pmLa ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, que está siendo investigada por un supuesto lavado de activos, recibirá inmunidad a través de su […]
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Dictan medidas cautelares a Ollanta Humala por presunto lavado de activos
Publicado el noviembre 12, 2016 1:43 pmUn juez peruano ordenó que el expresidente Ollanta Humala deberá reportarse cada 30 días al juzgado como garantía de que no se fugará de Perú, […]
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Sampaoli formó sociedades “off shore” a petición de Federación chilena
Publicado el junio 20, 2016 3:33 pmEl técnico argentino Jorge Sampaoli admitió ante la fiscalía de Chile haber formado sociedades “off shore” en el extranjero a petición de la Federación de […]
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Juez peruano prohíbe salida del país a esposa de presidente Humala
Publicado el junio 17, 2016 3:27 pmUn juez de Perú ordenó una prohibición de salida del país para la esposa del presidente Ollanta Humala durante cuatro meses, mientras es investigada por […]
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