Mossack Fonseca
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Fiscalía apela la sentencia que absolvió a todos los acusados de los Papeles de Panamá
Published on julio 05, 2024 2:00 pmEl Ministerio Público (Fiscalía) de Panamá informó este viernes que apeló la sentencia que absolvió a los 28 acusados de blanqueo de capitales […]
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Absuelven a todos los acusados en el caso de los “Papeles de Panamá”
Published on junio 29, 2024 6:27 amLa juez concluyó que “el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina”.
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Fiscalía panameña formula cargos por blanqueo a Mossack Fonseca
Published on febrero 09, 2017 7:54 pmLa Fiscalía panameña formuló hoy cargos por blanqueo de capitales a los socios principales del bufete Mossack Fonseca por su presunta implicación en el […]
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Escándalo Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
Published on febrero 09, 2017 5:58 pmLa fiscalía panameña allanó este jueves las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, implicado en el escándalo de los papeles de Panamá, como […]
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Enjuiciarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por Papeles Panamá
Published on noviembre 23, 2016 7:18 amEl Ministerio Público (MP, Fiscalía) venezolana informó hoy que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los […]
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A meses del escándalo de Panama Papers, bufete critica campaña internacional
Published on octubre 05, 2016 8:26 pmLa firma panameña de abogados, Mossack Fonseca, eje del escándalo “Panama Papers” que reveló la creación de empresas offshore susceptibles de ser usadas para […]
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Detienen a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por caso “Papeles de Panamá”
Published on julio 09, 2016 8:47 amUna representante del bufete panameño Mossack Fonseca fue detenida el viernes en Venezuela, acusada de captar clientes en el país para ese estudio jurídico vinculado […]
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Mossack Fonseca registró empresas con nombres de bancos radicados en Panamá
Published on mayo 13, 2016 8:09 pmEl bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, registró sociedades anónimas en paraísos fiscales con nombres de distintos bancos […]
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Continúa allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca
Published on abril 13, 2016 12:37 pmMás de 15 horas han pasado desde que el Ministerio Público (MP) inició el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca, en busca de datos […]
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Intervienen filial de bufete panameño Mossack Fonseca en Perú
Published on abril 11, 2016 7:07 pmLas autoridades tributarias de Perú intervinieron el lunes la filial del bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los “Panama Papers” sobre la creación […]
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Cinco claves para entender el caso #PanamaPapers
Published on abril 05, 2016 1:10 pmLos documentos de la base de datos de la firma Mossack Fonseca revelan la supuesta creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que […]
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Fiscalía panameña investiga relaciones de Petrobras con Mossack Fonseca
Published on abril 04, 2016 3:27 pmEl Ministerio Público panameño anunció hoy que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una firma de abogados […]
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Director de la firma Mossack Fonseca calificó como un crimen las publicaciones sobre el blanqueo
Published on abril 03, 2016 9:07 pmLa publicación este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo es un “crimen” y un “ataque” […]
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