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Absuelven a todos los acusados en el caso de los “Papeles de Panamá”
Published on junio 29, 2024 6:27 amLa juez concluyó que “el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina”.
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Muere Ramón Fonseca, uno de los jefes del bufete de los “Panama Papers”
Published on mayo 09, 2024 7:37 amEl abogado panameño Ramón Fonseca, uno de los jefes del bufete protagonista de los “Panama Papers”, murió por problemas de salud mientras esperaba […]
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El informante anónimo de Panama Papers habla por primera vez: “El gobierno ruso quiere verme muerto”
Published on julio 22, 2022 5:57 amSeis años después, finalmente se animó a hablar. John Doe, el seudónimo detrás de la fuente que filtró en forma anónima los documentos de la mayor investigación […]
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Más de 30 personas a juicio en Panamá por el escándalo de los “Panama Papers”
Published on enero 25, 2022 9:42 pmMás de 30 personas irán a juicio por su presunta implicación en el escándalo de los “Panama Papers”, una investigación que en 2016 reveló […]
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Detuvieron a tres personas en Guatemala vinculadas a los “Panamá Papers”
Published on diciembre 08, 2021 8:03 pmLas fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a tres personas vinculadas al caso Papeles de Panamá o “Panamá Papers”, bajo cargos de lavado […]
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“Si a la exenfermera de Chávez la llevan para Venezuela la matan, se cae por la ventana del Sebin”
Published on octubre 29, 2018 8:19 amLa defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional […]
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Meryl Streep protagonizará película sobre los Panama Papers
Published on mayo 14, 2018 3:05 pmMeryl Streep encabezará el reparto de The Laundromat, la cinta que Steven Soderbergh dirigirá basado en el libro Secretecy World escrito por el ganador […]
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Quién es el pastor evangélico que lanzó su candidatura a la presidencia
Published on febrero 20, 2018 11:53 amUn conocido pastor evangélico de Venezuela anunció este domingo que se lanzará a la arena política para competir por la presidencia, presentándose como una […]
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Asesinan con un carro bomba a periodista que investigó los ‘Panamá Papers’
Published on octubre 16, 2017 6:02 pmUna conocida periodista que participó en la investigación de los Papeles de Panamá fue asesinada este lunes en un atentado con un carro bomba […]
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Escándalo Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
Published on febrero 09, 2017 5:58 pmLa fiscalía panameña allanó este jueves las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, implicado en el escándalo de los papeles de Panamá, como […]
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A meses del escándalo de Panama Papers, bufete critica campaña internacional
Published on octubre 05, 2016 8:26 pmLa firma panameña de abogados, Mossack Fonseca, eje del escándalo “Panama Papers” que reveló la creación de empresas offshore susceptibles de ser usadas para […]
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Venezuela y Panamá crean equipo para investigar “Panama Papers”
Published on junio 26, 2016 7:11 pmLas fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados en el escándalo sobre paraísos fiscales conocido como “Panama Papers”, informó la […]
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Unos 500 personas y empresas de Nueva York ligadas a los papeles de Panamá
Published on mayo 15, 2016 2:20 pmUnas 500 personas y empresas con residencia en Nueva York, desde empresarios y actrices hasta un hijo del exsecretario general de la ONU Koffi […]
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Presidente Varela califica los “Panama Papers” como una pelea entre potencias
Published on mayo 09, 2016 2:45 pmLa publicación de los llamados “Panama Papers” es un problema global y una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero […]
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El gobierno de Chávez también pasó por Mossack Fonseca
Published on mayo 09, 2016 7:28 amPequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de […]
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Así nacieron los “Panama Papers”
Published on mayo 07, 2016 10:03 amJohn Doe es el nombre de fantasía que utiliza la persona detrás de la mayor filtración de datos de la historia. El caudal de información […]
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Los Panama Papers se harán públicos el 9 de mayo
Published on abril 27, 2016 11:13 amLos papeles de Panamá que revelaron la amplitud global de las operaciones de evasión fiscal y blanqueo de fondos, estarán disponibles para el público a […]
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Allanan local de abogados panameños vinculados a “Panama Papers”
Published on abril 22, 2016 6:08 pmLas autoridades panameñas realizan este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculados al escándalo de los […]
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CNP niega que solicitará investigación a periodistas que participaron en el caso #PanamaPapers
Published on abril 20, 2016 2:58 pmEl presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía desmintió que vaya a solicitar una investigación contra los periodistas que formaron parte de la investigación […]
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Santos pide a Panamá “un mínimo de información” para combatir evasión
Published on abril 18, 2016 9:06 pmEl presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió hoy a las autoridades panameñas un “mínimo de información” sobre capitales colombianos, como una forma de combatir […]
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G20 lanza ofensiva contra evasión fiscal tras papeles de Panamá y alertan sobre Brexit
Published on abril 15, 2016 8:31 pmLas principales economías mundiales agrupadas en el G20 concretaron la primera respuesta internacional al escándalo de los papeles de Panamá, con un llamado en […]
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Venezolano convicto en “escándalo del maletín” aparece en #PanamaPapers
Published on abril 15, 2016 11:59 amDesde el 2008, Franklin Durán generó titulares noticiosos en Miami, Caracas y Buenos Aires, y nunca por buenas razones. Lo habían atrapado en un escándalo […]
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Panamá promete adecuarse a las normas internacionales de información tributaria tras escándalo de blanqueo
Published on abril 14, 2016 7:49 pmPanamá decidió adecuarse a los parámetros internacionales sobre información de impuestos, dijo el jueves el presidente de la Organización para la Cooperación y el […]
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El misterioso mensaje que llevó a la filtración de los Panama Papers
Published on abril 14, 2016 7:31 amLa filtración de millones de documentos financieros que vinculan a muchos ricos y poderosos del mundo con una discreta firma de abogados panameña que realiza […]
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Fiscalía panameña admite que investigación de “Panama Papers” es “muy compleja”
Published on abril 13, 2016 4:13 pmLa fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell, manifestó este miércoles que la investigación sobre la actividad del bufete de abogados Mossack Fonseca, allanado por […]
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Continúa allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca
Published on abril 13, 2016 12:37 pmMás de 15 horas han pasado desde que el Ministerio Público (MP) inició el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca, en busca de datos […]
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Bufete Mossack Fonseca se pronunció sobre los papeles de Panamá: Se cometió un crimen contra nosotros
Published on abril 13, 2016 12:14 pmEl bufete panameño Mossack Fonseca aseguró hoy que está “ávido y dispuesto” a colaborar con la Fiscalía de Panamá, que allanó sus oficinas, y aseveró […]
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Allanan oficinas de firma de abogados panameños de caso “Panama Papers”
Published on abril 12, 2016 8:50 pmMiembros de la Fiscalía Segunda contra la delincuencia organizada allanaron este martes las oficinas del despacho de abogados panameño implicado en el escándalo de […]
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Panama Papers, entre 12 y 15 casos que implican a Venezuela
Published on abril 11, 2016 9:11 amDiez meses. Ese es el tiempo que les tomó a los 11 periodistas venezolanos hacer los primeros nueve reportajes sobre funcionarios, exfuncionarios y empresarios venezolanos […]
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Cameron comparece en el parlamento por los “Panamá Papers”
Published on abril 11, 2016 6:42 amEl primer ministro británico, David Cameron, comparecerá este lunes en el Parlamento para presentar medidas contra la evasión fiscal en su enésimo intento por desvincularse […]
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